苏州骏创汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长沈安居
6.会议列席人员：董事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
10日起生效。公司拟聘任财务总监唐满红女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经第四届独立董事第三次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第四届董事会第六次会议决议》
2、《第四届独立董事第三次专门会议记录》。
苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会2025年2月10日