股票代码：600421 股票简称：华嵘控股
湖北华嵘控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年2月18日
目 录
| 2025年第一次临时股东大会须知……………………………………………………… | 3 | |
| 2025年第一次临时股东大会议程……………………………………………………… | 4 | |
| 议案一： | 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案…………………………… | 6 |
| 议案二： | 关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案………………………… | 7 |
| 议案三： | 关于公司第九届监事会监事津贴的议案………………………………… | 8 |
| 议案四： | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案……………………………… | 9 |
| 议案五： | 关于选举第九届董事会独立董事的议案………………………………… | 11 |
| 议案六： | 关于选举第九届监事会非职工监事的议案……………………………… | 12 |
湖北华嵘控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议参加办法如下：
1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2025年2月14日（星期五）到公司董事会办公室登记。
2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
湖北华嵘控股股份有限公司
2025年2月18日
2025年第一次临时股东大会议程
本次会议的基本情况：
1、现场会议召开时间：2025年2月18日下午14：30。
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日：2025年2月13日
4、会议地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101。
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长周梁辉
7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
8、会议出席对象：
（1）截止2025年2月13日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
本次会议议程：
一、全体与会股东或股东代表签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
四、选举监票人和计票人；
五、会议审议事项：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 2 | 关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案 | √ |
| 3 | 关于公司第九届监事会监事津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 4.01 | 周梁辉 | √ |
| 4.02 | 方兴华 | √ |
| 4.03 | 金朝阳 | √ |
| 4.04 | 韩丹丹 | √ |
| 5.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 5.01 | 蔡瑜 | √ |
| 5.02 | 代军勋 | √ |
| 5.03 | 吕灿林 | √ |
| 6.00 | 关于选举第九届监事会非职工监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 6.01 | 徐慧泉 | √ |
| 6.02 | 蒋安娣 | √ |
六、股东发言和提问；
七、股东和股东代表对议案进行投票表决；
八、统计现场及网络投票表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师发表本次股东大会法律意见书；
十一、签署股东大会决议和会议记录；
十二、宣布会议结束。
? 议案一：
湖北华嵘控股股份有限公司关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第九届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前）。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过，并提交公司董事会审议通过（独立董事已回避表决），现提请股东大会审议！
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年2月18日
? 议案二：
湖北华嵘控股股份有限公司关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第九届董事会非独立董事津贴为5万元/年（税前）。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过，并提交公司董事会审议通过（非独立董事已回避表决），现提请股东大会审议！
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年2月18日
? 议案三：
湖北华嵘控股股份有限公司关于公司第九届监事会监事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第九届监事会监事津贴为3万元/年（税前）。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过，并提交公司董事会审议通过，现提请股东大会审议！
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年2月18日
? 议案四：
湖北华嵘控股股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第九届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。提名周梁辉、方兴华、金朝阳、韩丹丹为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司第九届董事会非独立董事候选人简历：
1、周梁辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至2019年1月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
2、方兴华 男，1981年出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月至2019年8月任中天建设集团有限公司绿色建筑工业事业部总经理；2019年9至2023年9月任天宏建筑科技集团总经理；2023年10月起任中天控股集团产业管理中心总经理。
3、金朝阳 男，1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
4、韩丹丹 女，1979年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理、福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。该议案已经公司第八届董事会提名委员会审核通过，并提交公司董事会审议通过，现提请股东大会审议！
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年2月18日
? 议案五：
湖北华嵘控股股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第八届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。经股东提名，蔡瑜、代军勋、吕灿林为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司第九届董事会独立董事候选人简历：
1、蔡瑜 男，1971年8月生，研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年2月至今任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。2020年10月起任深圳万润科技股份有限公司独立董事；2024年5月起任本公司独立董事。
2、代军勋 男，1976年1月生，博士研究生学历，副教授，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月起任武汉大学经济与管理学院副教授；2024年3月起任上海雅士投资发展股份有限公司独立董事。
3、吕灿林 男，1979年8月生，研究生学历，中国注册会计师（非执业），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2013年1月至2021年1月任东北证券股份有限公司并购业务部总经理；2021年1月至今任润田之光（北京）农业科技有限公司总经理。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会审核通过，并提交公司董事会审议通过，现提请股东大会审议！
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年2月18日
? 议案六：
湖北华嵘控股股份有限公司关于选举第九届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届监事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会换届选举。公司第九届监事会成员由三名监事组成，其中职工监事一名。公司监事会同意提名徐慧泉、蒋安娣为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，经公司职工代表大会选举陈秀娟为公司第九届监事会职工监事。公司第九届监事会非职工监事候选人简历：
1、徐慧泉 男，1988年4月生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至2024年7月先后在中天控股集团下属子公司任职，2024年7月起任中天控股集团战略运营与数字化管理部副总经理。
2、蒋安娣 女，1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2016年任职北京融亨投资有限公司；2016年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控；2019年1月起任本公司监事。
该议案已经第八届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议！
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2025年2月18日