中润资源投资股份有限公司关于借款申请暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年2月7日召开第十届董事会第二十五次会议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票表决结果审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构及招金瑞宁申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股东大会通过之日起至12个月止。
2. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司第十届董事会独立董事召开专门会议，审议通过了本次关联交易事项。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 关联方基本情况
公司名称：山东招金瑞宁矿业有限公司
统一社会信用代码：91370685MAE1DLBB16
企业类型：其他有限责任公司注册资本：90000万元人民币营业期限：2024-10-10 至 无固定期限注册地址：山东省烟台市招远市温泉街道温泉路118号1号楼经营范围：一般项目：采矿行业高效节能技术研发；矿山机械销售；以自有资金从事投资活动；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 山东招金集团有限公司 | 40,000.00 | 44.45% |
| 2 | 招金矿业股份有限公司 | 22,000.00 | 24.44% |
| 3 | 紫金矿业投资（上海）有限公司 | 10,000.00 | 11.11% |
| 4 | 宁波梅山保税港区冉盛盛通投资 合伙企业（有限合伙） | 18,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 90,000.00 | 100.00% | |
2. 山东招金集团有限公司及其子公司招金矿业股份有限公司合计持有招金瑞宁 68.89%的股权，招金集团为招金瑞宁控股股东，其实际控制人为招远市人民政府。
3. 招金瑞宁成立于2024年10月10日，暂无最近三年财务状况信息。
4. 招金瑞宁为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
5. 经查询，招金瑞宁不属于失信被执行人。
三、本次关联交易的基本情况及定价政策
本次关联交易为公司向银行、其他机构以及招金瑞宁申请不超过人民币（外币按汇率换算）6亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构及招金瑞宁申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)。
上述借款主要用于补充公司流动资金使用，体现了公司控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
四、交易目的和对公司的影响
本次借款申请是为了补充公司日常经营流动资金等，保障公司正常经营，有利于公司稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，除上述事项外，公司与关联人未发生关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
2025年2月7日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意并形成如下意见：公司本次借款申请，有利于解决公司日常运营资金需求，符合公司和全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董事同意公司此次借款事项并提交董事会审议。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2025年2月8日