湖南艾华集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年2月6日以现场方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于2025年1月26日以专人递送、电子邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。
经审核，监事会认为：公司对日常关联交易的审议程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，交易符合公司日常经营和业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-005）详见2025年2月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2025年度银行授信及授权的议案》。监事会认为：公司银行信用记录良好，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。本次银行授信及授权事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次银行授信及授权事项，并同意授权董事长艾立华先生或其授权人2025年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。
《关于2025年度银行授信及授权的公告》（公告编号：2025-006）详见2025年2月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控，可以提高公司资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，全体监事一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2025-007）详见2025年2月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司监事会
2025年2月7日