科润智能控制股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月27日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
能电气有限公司发生关联销售，与湖南创业德力电气有限公司发生关联销售和关联采购，与浙江江山农村商业银行股份有限公司发生关联存贷款、票据贴现业务，并接受关联方王荣、王隆英为公司融资提供担保。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
科润智能控制股份有限公司
监事会2025年2月7日