证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-006
科润智能控制股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向创业德力购买原材料 | 20,000,000.00 | 70,796.46 | 根据公司经营计划及发展需要进行预计 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向杭州智电和创业德力销售产品 | 40,000,000.00 | 7,338,318.93 | 根据公司经营计划及发展需要进行预计 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 关联方为公司融资提供担保及与关联方江山农商行发生存贷款、票据贴现等业务 | 1,800,000,000.00 | 767,597,578.91 | 公司预计销量增长，流动资金需求增加 |
| 合计 | - | 1,860,000,000.00 | 775,006,694.30 | - |
（二） 关联方基本情况
| 5、浙江江山农村商业银行股份有限公司（上下文简称“江山农商行”） | ||||
| 企业名称 | 浙江江山农村商业银行股份有限公司 | |||
| 性质 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） | |||
| 法定代表人 | 祝凤凰 | |||
| 注册资本 | 37,715.5319万元人民币 |
| 成立日期 | 1980年5月2日 |
| 注册地址 | 浙江省江山市区江滨路188号 |
| 经营范围 | 许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
（二）关联关系
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2025年2月5日，公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，该议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议事前审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
4、公司与关联方江山农商行发生存贷款业务将以市场化定价为原则，相关存贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向江山农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（二） 定价公允性
关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、公司实际控制人王荣、王隆英拟于2025年度为公司贷款提供关联担保，预计担保总额不超过1700,000,000元。
2、基于外销市场需求和业务扩展规划，公司拟与关联方杭州智电合作以扩展海外市场，预计销售金额不超过20,000,000元。
3、公司拟与关联方创业德力发生销售和采购业务，预计销售金额不超过20,000,000元，采购金额不超过20,000,000元。
4、公司拟与关联方江山农商行开展存贷款、贴现等业务，预计发生金额不超过100,000,000元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
六、 保荐机构意见
公司本次预计2025年日常性关联交易已经公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第六次会议审议通过，该议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议事前审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对科润智控预计2025年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
（三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
（四）《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见》。
科润智能控制股份有限公司
董事会2025年2月6日