浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2025年2月5日以通讯方式发出，会议于2025年2月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分议案的议案》
公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》事宜。
近日，公司董事会收到独立董事候选人韩正强先生通知，其因个人工作安排原因放弃第十届董事会独立董事候选人资格。董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会独立董事候选人的提名，以及取消2025年第一次临时股东大会第2项议案《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之子议案“2.03《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》”。2025年第一次临时股东大会将继续对其余各项议案进行审议。
议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案
暨补充通知的公告》。特此公告。备查文件：
1、第九届董事会第二十三次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会2025年2月7日