股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年二月
目 录
会 议 须 知 ...... 3
会 议 议 程 ...... 4
会 议 议 案 ...... 5
关于补选公司非独立董事的议案 ...... 5
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2025年2月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
会 议 议 程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2025年2月24日14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
会 议 议 案
议案一：
关于补选公司非独立董事的议案各位股东:
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事夏璐女士因工作调整申请辞去董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年2月6日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意刘江波先生为公司第十一届董事会非独立董事，并在本次股东大会选举通过后，担任公司第十一届董事会战略及ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所披露的《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号2025-006）。
本议案已经公司董事会提名委员会及第十一届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。