证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-004
江西国科军工集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
| 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 |
| 回购方案实施期限 | 2024/2/8-2025/2/7 |
| 预计回购金额 | 7,000万元~13,000万元 |
| 回购价格上限 | 47.76元/股 |
| 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数 | 166.6万股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 0.95% |
| 实际回购金额 | 7,612.52万元 |
| 实际回购价格区间 | 36.31元/股~50元/股 |
一、 回购审批情况和回购方案内容
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币7,000万元（含），不超过人民币13,000万元（含），回购价格拟不超过人民币58元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（公告编号：2024-007）、《江西国科军工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。
2024年6月7日，公司完成2023年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过58.00元/股调整为不超过
47.76元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无变化。本次回购计划具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。
二、 回购实施情况
（一）2024年2月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，具体内容详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）。
（二）截止2025年2月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累积回购公司股份1,666,533股，占公司总股本175,701,557股的比例为
0.9485%，回购成交的最高价为50.00元/股，最低价为36.31元/股，支付的资金总额为人民币76,125,163.06元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
2024年2月9日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的方案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。
截至本公告披露前，公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。
四、 股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | 回购前 | 回购完成后 | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件流通股份 | 111,200,640 | 75.82 | 87,448,728 | 49.77 |
| 无限售条件流通股份 | 35,469,360 | 24.18 | 88,252,829 | 50.23 |
| 其中：回购专用证券账户 | 0 | 0 | 1,666,533 | 0.95 |
| 股份总数 | 146,670,000 | 100.00 | 175,701,557 | 100.00 |
注1：公司于2024年6月7日完成权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，实施送转股方案后，新增无限售条件流通股份29,031,557股，公司总股本由146,670,000股变更为175,701,557股。
注2：2024年6月21日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份上市流通，具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号:2024-037）。
注3：2024年12月23日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份上市流通，具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号:2024-085）。
注4：上表本次回购前股份数为截至2024年2月8日的数据。
五、 已回购股份的处理安排
公司本次累计回购股份 1,666,533 股，拟在未来适宜时机将其用于员工持股计划或者股权激励，并在本公告披露后三年内完成股份转让，若公司未能在此期限内转让完毕，尚未使用的已回购股份将在履行相关法律程序后予以注销。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有公司股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。
后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年2月8日