股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-09
新疆国际实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月6日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯建方主持
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人239人，代表股份120,708,587股，占公司有表决权股份总数的25.1117％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占公司有表决权股份总数的22.8234％。通过网络投票的股东238人，代表股份10,999,699股，占公司有表决权股份总数的2.2883％。
公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议、公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意119,372,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8934％；反对1,246,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0328％；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738％。
中小股东总表决情况：
同意9,663,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8561％；反对1,246,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3338％；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8100％。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过《关于2025年担保额度预计的议案》；
总表决情况：
同意119,304,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8368％；反对1,290,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0695％；弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。
中小股东总表决情况：
同意9,595,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2352％；反对1,290,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7366％；弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0282％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
新疆融能投资发展有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为109,708,888股，持股比例为22.8234％。在审议本议案时，已回避表决。
总表决情况：
同意9,685,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
88.0507％；反对1,207,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9811％；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9682％。
中小股东总表决情况：
同意9,685,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0507％；反对1,207,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9811％；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9682％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于2025年1月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”
六、备查文件
1、《新疆国际实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
2、《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会2025年2月7日