江苏澄星磷化工股份有限公司Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co., Ltd.
2025年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年二月十四日
江苏澄星磷化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料目录
一、会议议程
二、会议须知
三、会议内容
（一）审议《关于公司全资子公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会签署<投资合作协议>的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设公司江阴电子新材料项目全部事宜的议案》；
（三）审议《关于补选公司董事的议案》。
江苏澄星磷化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2025年2月14日下午14:00；网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室会议召集人：公司董事会会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议出席人：
1、截至2025年2月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、本次会议工作人员。
会议议程：
1、主持人宣布本次股东大会开始
2、宣布现场参会人数及所代表股份数
3、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人员的出席情况
4、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
5、宣读议案
6、股东讨论并审议议案
7、现场以记名投票表决议案
8、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)
9、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果
10、律师宣读本次股东大会法律意见书
11、主持人宣读股东大会决议
12、主持人宣布2025年第一次临时股东大会闭幕
13、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议
江苏澄星磷化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会须知
为确保公司2025年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2025年第一次临时股东大会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表
决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
江苏澄星磷化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会秘书处
议案一关于公司全资子公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会
签署《投资合作协议》的议案
各位股东及股东代表：
为了更好地优化江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“澄星股份”）区域布局，做强做优磷化工产业，坚持绿色环保，促进转型升级，并结合公司江阴厂区面临搬迁的实际情况，公司全资子公司江苏澄星新材料科技有限公司拟与江苏江阴临港经济开发区管理委员会签署《投资合作协议》，在江阴临港化工园区投资建设澄星股份江阴临港项目，项目总投资10.15亿元人民币（包括土地挂牌费用）。 本次投资项目相关事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于签署<投资合作协议>的公告》（公告编号：临2025-004）。
请各位股东及股东代表审议！
议案二
关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设公司江阴电子新材料项目全部事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司高效、有序地完成此次在江阴临港化工园区投资建设公司江阴电子新材料项目（江阴临港项目）全部事宜，根据《公司章程》等有关规定，现提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照有关法律法规要求全权办理上述投资项目的全部事宜，包括但不限于：制定和实施上述投资项目的具体方案，签署、修改、补充、执行与上述投资项目有关的一切协议及办理其他相关手续。本次授权自股东大会审议通过之日起生效至上述投资项目全部完成之日止。
请各位股东及股东代表审议！
议案三
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于郑鑫先生因工作安排原因已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，现补选刘晓光先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
刘晓光先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议！
附：刘晓光先生简历如下：
刘晓光：男，1973年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学），本科学历，工学学士。中国石油和石化工程研究会常务理事，海外工程专业委员会副主任。先后在青岛扶桑精制加工有限公司、施耐德电气（中国）有限公司、剑维软件技术（上海）有限公司工作，历任工程师、销售总监、化工油气行业总经理、软件销售总经理。现任内蒙古汇能耀宁科技发展有限公司副董事长。2024年12月起担任本公司首席执行官。