安徽金种子酒业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料
2025年2月13日
目 录
一、程序文件
2025年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1
2025年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
二、会议议案
议案一、关于更换公司监事的议案 ...... 5
安徽金种子酒业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025年2月13日14:30现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室
主持人：董事长谢金明先生表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、大会介绍
1、主持人宣布现场会议开始
董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员
2、董事、总经理何秀侠女士向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额
3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知
二、会议议案报告
| 序号 | 议案名称 | 报告人 |
| 1 | 关于更换公司监事的议案 | 陈新华 |
三、审议、表决
1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言
2、主持人提名总监票人、监票人人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名）
3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决
四、休会，等待网络投票结果
1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
五、宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）
六、宣布法律意见和决议
1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
2、公司董事杨红文先生宣读本次股东大会决议
七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
八、主持人宣布会议结束
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会2025年2月13日
安徽金种子酒业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知
根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：
一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。
二、本公司证券与法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。 五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。 八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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董事会2025年2月13日
议案一
安徽金种子酒业股份有限公司关于更换公司监事的议案
各位股东及股东代表：
因工作需要，公司监事屠华先生拟辞去公司第七届监事会监事职务。屠华先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职责，为公司规范运作做出了重要贡献。公司监事会对屠华先生的辛勤付出表示衷心感谢！根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，现提名雷霆先生（个人简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满日止。该议案已于2025年1月13日经公司第七届监事会第十次会议审议通过，并已于2025年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。现提交股东大会，请予以审议。
安徽金种子酒业股份有限公司
2025年2月13日
附件：个人简历雷霆先生：1974年2月生，中共党员，硕士学历。1997年7月参加工作，任重庆市外商投资促进服务中心干事；2002年6月加入华润雪花啤酒四川区域公司，先后担任法律审计部主管、法律审计部副经理、法律部经理、总经理助理、法务总监和华润雪花啤酒贵州区域公司法务总监；2022年7月，任华润雪花啤酒法律合规部法务总监；2023年1月，任华润啤酒法律合规部法务总监；2024年5月至今，任华润啤酒审计部总监。