山东隆华新材料股份有限公司关于第四届董事会第二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年2月2日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年2月5日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于2025年2月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过
《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2025年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《山东隆华新材料股份有限公司舆情管理
制度》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
（三）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司市值管理制度>的议案》具体内容详见公司于2025年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《山东隆华新材料股份有限公司市值管理制度》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2025年2月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2025年2月6日