山东华泰纸业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第十一届董事会第四次会议通知于2025年1月26日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2025年2月5日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《华泰股份估值提升计划》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《华泰股份舆情管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2025年2月5日