宁夏东方钽业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案1、2为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年1月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：汪凯董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计278人，代表股份207,317,576股，占公司有表决权股份总数的41.0556％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占公司有表决权股份总数的39.99％。通过网络投票的股东277人，代表股份5,400,776股，占公司有表决权股份总数的1.0695％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东277人，代表股份5,400,776股，占公司有表决权股份总数的1.0695％。
4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
总表决情况：同意4,858,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9598％；反对491,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0917％；弃权51,224股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9485％。
中小股东总表决情况：同意4,858,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9598％；反对491,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0917％；弃权51,224股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9485％。
表决结果：通过。议案2.00 关于公司2025年金融服务关联交易预计的议案总表决情况：同意4,794,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7748％；反对495,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1788％；弃权110,524股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0464％。中小股东总表决情况：同意4,794,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7748％；反对495,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1788％；弃权110,524股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0464％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：刘庆国、刘宁
3.结论性意见：律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次大会的人员资格合法有效；本次大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会2025年1月27日