中际旭创股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十五次会议通知于2025年1月20日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出,并于2025年1月27日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持,会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定,公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,公司拟注销上述回购专用证券账户中持有的16,465,985股公司股份,并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、中际旭创第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会
2025年02月05日
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。