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第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2025年1月27日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年1月27日下午五点以现场方式召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议通过了：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
同意选举刘玉铭先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于董事长代行公司总经理职责的议案。
根据董事会审慎考虑，决定暂由董事长刘玉铭先生代行公司总经理职责，公司将尽快完成总经理人选的聘任，代行期限直至公司聘任新任总经理为止。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年1月28日
附件：
刘玉铭：男，出生于1978年，博士学位。曾主要就职并担任南开大学英语教师，北京市丰台区经信委副主任，北京市委组织部研究室副主任、调研员，中央政研室经济局处长，现就职于上海云钠信息科技有限公司。