闻泰科技股份有限公司关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》
的补充公告
2024年4月23日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-028），经事后审核发现工作人员将第二次于2024年4月17日发送全套会议材料的时间作为了会议通知时间。本次会议第一次通知已根据公司《董事会议事规则》第十条要求包含“(一)会议日期和地点；(二)会议期限；(三)事由及议题；(四)发出通知的日期”，所以本次会议通知时间应为第一次通知时间，即2024年4月10日。现予以补充，具体内容如下：
补充前：2024年4月17日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。
补充后：2024年4月10日、2024年4月17日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知和会议材料。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。此次补充对公司董事会决议不构成影响。本次董事会涉及年报相关议案，相比往期公司2022年年度报告披露时间为4月29日，为了尽最大努力满足投资者希望公司尽早披露年度报告的需求，公司安排2023年年度报告提前于4月23日披露。鉴于2023年年度报告编制工作时间紧迫，相关工作较为紧张，为优化时间管理，故而将本次董事会通知分为两次进行。公司始终高度重视投资者的需求，本次安排正是为了更好地满足投资者对公司经营成果的关切，以便投资者能够更加及时地了解公司运营状况，切实维护投资者的利益。感谢广大投资者的理解与支持。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十八日