证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-005
浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月24日
2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月19日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长叶山海先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。董事王小青女士因个人原因未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会拟聘任崔霞霞女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订<浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
为提高公司的舆情管理能力，切实保护公司及相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：
2025-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为提高公司的舆情管理能力，切实保护公司及相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：
2025-007）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
王小青女士申请辞去公司董事、战略委员会委员等相关职务。因此，公司第三届董事会战略委员会委员调整后成员如下：
战略委员会成员：叶山海、黎文辉和王兴斌，主任委员为叶山海。
任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-009）。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-010）。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，拟定于2025年2月14日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2025-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，拟定于2025年2月14日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年1月27日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2025-011）。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。
1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会2025年1月27日