证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-010
浙江海昇药业股份有限公司
董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，制订本规则。
第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标
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董事会2025年1月27日