证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-011
兰州兰石重型装备股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）履行的审议程序
2025年1月27日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十二次会议，在关联董事齐鹏岳、李剑冰、杜江回避表决的情况下，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第五届监事会第三十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次预计公司2025年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
2024年度，公司预计与关联方发生日常生产经营性关联交易总额122,500.00万元，实际发生关联交易总额79,950.93万元。其中：预计关联采购71,200.00
万元，实际发生关联采购52,054.35万元；预计关联销售31,300.00万元，实际发生关联销售27,896.58万元；预计向关联方拆借资金20,000.00万元，实际向关联方拆借资金0万元。详情见下：
单位：万元
| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计发生金额 | 2024年度实际发生额(未经审计) |
| 1 | 向关联人购买原材料及设备 | 兰石集团及其下属子公司 | 35,000.00 | 24,271.33 |
| 2 | 向关联人购买原材料 | 华菱湘钢及其子公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、衡阳华菱钢管有限公司 | 20,000.00 | 8,267.18 |
| 3 | 向关联人购买燃料和动力 | 兰石集团及其下属子公司 | 8,000.00 | 8,659.50 |
| 4 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 兰石集团及其下属子公司 | 8,200.00 | 10,856.34 |
| 向关联方采购总计 | 71,200.00 | 52,054.35 | ||
| 1 | 向关联人销售产品、商品 | 兰石集团及其下属子公司 | 26,300.00 | 26,483.21 |
| 2 | 向关联人提供劳务、服务 | 兰石集团及其下属子公司 | 5,000.00 | 1,413.37 |
| 向关联方销售总计 | 31,300.00 | 27,896.58 | ||
| 1 | 向关联方借入资金 | 兰石集团及其下属子公司 | 20,000.00 | 0 |
| 向关联方借入资金总计 | 20,000.00 | 0 | ||
| 关联交易总额 | 122,500.00 | 79,950.93 | ||
注：上述2024年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准。
（三）预计2025年度日常关联交易的情况
公司对2025年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，详见下表：
单位：万元
| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计发生金额 |
| 1 | 向关联人购买原材料及设备 | 兰石集团及其下属子公司 | 14,500.00 |
| 2 | 向关联人购买原材料 | 华菱湘钢及其子公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、衡阳华菱钢管有限公司 | 12,000.00 |
| 3 | 向关联人购买燃料和动力 | 兰石集团及其下属子公司 | 13,000.00 |
| 4 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 兰石集团及其下属子公司 | 10,000.00 |
| 向关联方采购总计 | 49,500.00 | ||
| 1 | 向关联人销售产品、商品 | 兰石集团及其下属子公司 | 33,000.00 |
| 2 | 向关联人提供劳务、服务 | 兰石集团及其下属子公司 | 3,000.00 |
| 向关联方销售总计 | 36,000.00 | ||
| 1 | 向关联方借入资金 | 兰石集团及其下属子公司 | 20,000.00 |
| 向关联方借入资金总计 | 20,000.00 | ||
| 关联交易总额 | 105,500.00 | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司控股股东兰石集团
公司名称：兰州兰石集团有限公司公司类型：有限责任公司(国有独资)统一信用社会代码：91620100224469959T注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号法定代表人：王彬注册资本：177,286.3092万元成立日期：1992年12月12日主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。关联关系：为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（二）公司控股股东兰石集团控制的其他企业
| 序号 | 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
| 1 | 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 | 控股股东所属企业 |
| 2 | 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 | 控股股东所属企业 |
| 3 | 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 | 控股股东所属企业 |
| 4 | 兰州兰石建设工程有限公司 | 控股股东所属企业 |
| 5 | 兰州兰石雅生活物业服务有限公司 | 控股股东所属企业 |
| 6 | 兰州兰石能源装备国际工程有限公司 | 控股股东所属企业 |
| 7 | 兰州兰石中科纳米科技有限公司 | 控股股东所属企业 |
注：上述关联方为控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）公司持股5%以上股东华菱湘钢
公司名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一信用社会代码：914303007700529151注册地址：湖南省湘潭市岳塘区钢城路法定代表人：杨建华注册资本：1,020,000万元成立日期：2004年12月17日主要业务：主营钢、铁冶炼，金属材料制造、销售，钢压延加工等业务。华菱湘钢是中国南方千万吨级的精品钢材生产基地，具备年产钢1200万吨生产规模，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材等全流程的技术装备且主体装备、生产工艺行业领先，产品涵盖宽厚板、线材和棒材三大类1000多个品种。关联关系：为本公司持股5%以上股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
（四）公司持股5%以上股东华菱湘钢的相关方
| 序号 | 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
| 1 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 持股5%以上股东华菱湘钢的控股股东 |
| 2 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 持股5%以上股东华菱湘钢的控股股东所属企业 |
注：上述关联方为公司持股5%以上股东华菱湘钢的相关方，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，未出现违约情况，其生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品，关联交易定价遵循公允、合理的市场价格，体现公平、公正、公开的原则，关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第四十二次会议决议；
（二）公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
（三）公司第五届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2025年1月28日