石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会八届四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届四十次会议于2025年1月23日以邮件和专人送达方式发出通知，于1月26日以通讯方式召开。应参加董事10人，实际参加董事9人。董事长秘勇先生因工作原因，委托副董事长李锋先生代为主持会议并代行表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案
为满足公司全资子公司石家庄市能源投资发展有限公司（以下简称“能投公司”）所属全资子公司石家庄能投新能源发展有限公司（以下简称“能投新能源”）投资开发建设的深泽县210兆瓦风电项目（一期100兆瓦）建设的资金需求，能投新能源拟从河北银行石家庄分行贷款4.83亿元，期限16年，能投公司将为其提供连带责任保证担保。
能投公司为能投新能源提供担保，有利于能投新能源获得项目建设所需资金，提高其可持续发展能力，符合公司整体利益。能投新能源为公司三级全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其未来发展前景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可防可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。
二、审议通过关于变更北明软件董事的议案
根据《公司章程》的规定，委派和更换控股子公司、参股公司董事、监事须由董事会审议批准。由于工作调整，拟委派刘长发先生（简历详见附件）任公司全资子公司北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）董事；任期与北明软件本届董事会任期一致，自公司董事会通过之日起就任。
荆永生先生不再担任北明软件董事职务。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于北明鼎云启用新版《公司章程》的议案
因经营发展需要，河北北明鼎云信息技术有限公司（以下简称“北明鼎云”）拟变更经营范围。根据新《公司法》有关规定，并按照行政审批局的要求，同时需要变更出资期限等其他相关内容，因此对公司章程重新制定。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2025年1月27日
附件：
北明软件董事候选人简历刘长发先生，1977年6月出生，研究生学历。曾任上海精灵科技有限公司销售经理、北京公众信息科技有限公司销售总监。现任北明软件有限公司执行总裁。