北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年1月23日以通讯方式发出，会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司总裁李其林先生提名马廷文先生担任副总裁，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任马廷文先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
《关于聘任副总裁的公告》及马廷文先生的简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
2.公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
2025年1月26日