深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日、1月23日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第九次临时会议通知及补充通知，并于2025年1月24日（星期五）以通讯方式召开本次会议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》。
此议案在董事会审议前经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议及2025年第二次会议审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》。
为缓解合作养殖经营性资金压力，促进公司与合作养殖户的共同发展，2025年度公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保，担保总额不超过10,000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的公告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东会审议，董事会提议于2025年2月11日（星期二）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年1月26日