濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议的公告
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年
月
日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年
月
日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事
名，实际出席董事
名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
公司审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”结项并将节余募集资金3,558.98万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）用于永久补充流动资金；终止募集资金投资项目“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金13,697.89万元用于永久补充流动资金。上述资金将用于公司的日常经营及业务发展，后续公司将使用自有资金支付上述项目尚余部分工程及设备尾款、质保金款项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
二、审议通过《关于<召开公司2025年第一次临时股东会>的议案》
濮阳惠成电子材料股份有限公司公司拟于2025年2月11日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2025年1月24日