北大医药股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2025年1月23日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其他关联方日常关联交易预计的议案》公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》。表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额，对超出部分进行补充确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》。表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过
2.69亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》公司于2015年完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保
转移等相关工作所需时间较长，公司将在2025年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
《第十一届监事会第五次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
监 事 会二〇二五年一月二十五日