厦门建发股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会2025年第三次临时会议的通知。会议于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了《关于制定<公司市值管理制度>的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2025年1月25日