读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华纬科技:第三届监事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-01-25

华纬科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2025年1月24日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年1月18日(星期六)通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定,关联交易事项符合公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事同意本次关联交易事项。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

监事会2025年1月25日


  附件:公告原文
返回页顶