广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025年1月14日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年1月24日上午9：
30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事8人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见，已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-002）《关于前期会计差错更正追溯调整后相关定期报告的更正公告》（公告编号：2025-003）和《2020年半年度报告（更正后）》《2020年年度报告（更正后）》《2021年半年度报告（更
正后）》《2021年年度报告（更正后）》《2022年半年度报告（更正后）》《2022年年度报告（更正后）》《2023年一季度报告（更正后）》《2023年半年度报告（更正后）》《2023年三季度报告（更正后）》《2023年年度报告（更正后）》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见，已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。
关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏对该项议案回避表决。
（四）审议通过《关于向银行申请2025年度授信额度暨预计担保额度的议案》
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请2025年度授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司子公司管理制度>的议案》详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十次会议决议；
2.独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3.董事会审计委员会2025年第一次会议书面审核意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2025年1月24日