证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-009
机科发展科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购商品，接受服务 | 8,200,000.00 | 432,161.38 | 根据2025年度业务发展需要预计 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品，提供服务 | 28,000,000.00 | 12,916,344.41 | 根据2025年度业务发展需要预计 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 借款，房租及其他 | 264,000,000.00 | 13,936,137.36 | 根据2025年度业务发展需要预计 |
| 合计 | - | 300,200,000.00 | 27,284,643.15 | - |
注：上述2024年1-12月公司与关联方实际发生金额为未审计数据，具体数额以年度审计报告为准。
（二） 关联方基本情况
| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 金额 |
| 1 | 北自所（北京）科技发展股份有限公司 | 销售商品 | 400 |
| 2 | 北京兴力通达科技发展有限公司 | 销售商品 | 1,400 |
| 3 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 提供劳务 | 100 |
| 4 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 提供劳务 | 200 |
| 5 | 中机第一设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 500 |
| 6 | 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 | 销售商品 | 200 |
| 总计 | 2,800 | ||
（2）采购商品，接受服务
单位：万元
| （3）其他 单位：万元 | |||||
| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 金额 | ||
| 1 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 借款 | 25,000 | ||
| 2 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 公司向其及其附属公司支付房屋租金 | 1,400 |
| 总计 | 26,400 | ||
2、关联方基本情况
（1）中国机械科学研究总院集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：王德成注册资本：86000万人民币成立日期：2000年4月29日住所：北京市海淀区首体南路2号经营范围：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务（供热区域以北京市供热运行单位备案登记证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会关联关系：机科股份控股股东履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。
（2）北自所（北京）科技发展股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）法定代表人：王振林注册资本：16222.7543万人民币成立日期：2002年10月23日住所：北京市西城区教场口街1号3号楼经营范围：技术开发、服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2025年1月22日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，关联董事白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏回避表决，表决结果：
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
2025年1月22日，公司第八届监事会第七次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，关联监事姚秋莲、徐跃明回避表决，表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
本次事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二） 定价公允性
交易价格由双方根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：机科股份本次预计2025年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
七、 备查文件目录
（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》
（二）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》
（三）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司预计2025年度日常性关联交易的核查意见》
机科发展科技股份有限公司
董事会2025年1月24日