证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-008
佛山纬达光电材料股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 从关联方佛塑科技采购材料、水电能源和产品检测服务、从富大投资采购光伏电量、从麦拉鸿基采购材料、从亿达公司采购材料，从立原公司采购材料及检测服务、从省机电招标中心采购招投标服务、接受富大投资物业管理服务 | 13,700,000.00 | 2,955,147.67 | 因产能增加，公司对原材料、水电、检测服务等采购需求增加；公司积极推动原材料国产化，向立原公司采购其研发的新材料 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方立原公司销售原材料 | 2,800,000.00 | 55,215.40 | 立原公司因研发需要向公司采购原材料 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | |
| 其他 | 从关联方佛塑科技租赁厂房和员工宿舍 | 5,100,000.00 | 4,458,651.82 | 因偏光膜三期项目生产规模扩大，厂房、宿舍租赁月份数及租赁面积较2024年增加，租赁费相应增长 |
| 合计 | - | 21,600,000.00 | 7,469,014.89 | - |
注：
1.上表“2024年与关联方实际发生金额”为未经审计数，最终以经审计数据为准。
2.上表金额均为不含税金额。
（二） 关联方基本情况
| 注：上表金额均为不含税金额。 2.关联方基本情况 | ||||||
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
住所：广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼501房注册地址：广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼501房主营业务：招标代理实际控制人：广东省人民政府主要财务状况：非上市公司，出于保密原因，关联方未提供关联关系：同一实际控制人控股子公司履约能力：以上关联方与公司关联交易主要系公司向其采购招投标代理服务，其拥有招投标代理资质，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。
1.2025年1月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：
（1）公司向佛塑科技采购原材料、水电能源和检测服务，预计关联交易金额合计不超过690万元。
（2）公司向佛塑科技租赁厂房和员工宿舍，预计关联交易金额合计不超过510万元。
（3）公司向佛塑科技租赁员工宿舍，由富大投资提供物业管理服务；并向富大投资采购光伏电量，预计与富大投资产生物业管理费及电费的关联交易金额合计不超过200万元。
（4）公司向麦拉鸿基采购原材料，用于研发生产。预计关联交易金额合计不超过50万元。
（5）公司向亿达公司采购原材料，用于研发生产。预计关联交易金额合计不超过50万元。
（6）公司向立原公司销售原材料，预计关联交易金额合计不超过280万元。
（7）公司向立原公司采购材料及产品检测服务，预计关联交易金额合计不超过360万元。
（8）公司向省机电招标中心采购招标服务，预计关联交易金额合计不超过 20万
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本次关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事专门会议经审议通过公司2025年日常性关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
4.根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他有业务往来的非关联企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定。
（二） 定价公允性
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他有业务往来的非关联企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定。
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
1.2024年6月，公司与关联方佛塑科技就佛山市三水区云东海街道永业路6号之一地块中纬达光电偏光膜三期33~38座厂区签订《租赁合同》，租期至2026年12月31日。
2.2024年9月，公司与关联方佛塑科技签订编号:YGC-2024-SS101《广东省公共租赁住房租赁合同》，租期至2027年7月1日。
3.2024年7月，公司与关联方富大投资签订《广东省公共租赁住房租赁合同》之附合同《物业管理服务协议》，就公司租赁佛塑科技员工宿舍提供物业管理服务，服务期至2027年7月1日。
4.2023年4月，公司与关联方富大投资签订《佛塑科技光伏一期（纬达）1000kWp
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
分布式光伏发电项目协议》，期限是25年。
5.2024年4月，公司与关联方省机电招标中心签订《佛山纬达光电材料股份有限公司招标采购代理委托合同》，服务期限至2025年12月31日。
6.除上述已经签署的协议外，其他关联交易公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要，签署相关协议。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格符合市场定价及公允原则，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生实质性影响。
六、 保荐机构意见
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格符合市场定价及公允原则，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生实质性影响。
经核查，保荐机构认为：纬达光电本次预计2025年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对于本次预计2025年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
经核查，保荐机构认为：纬达光电本次预计2025年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对于本次预计2025年日常性关联交易事项无异议。
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》
（四）《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司预计2025年度日常性关联交易预计的专项核查意见》
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会2025年1月24日