证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-014
光正眼科医院集团股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会没有被否决提案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年1月24日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2025年1月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月24日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室；
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第五届董事会；
5.会议主持人：董事长周永麟；
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东114人，代表股份132,699,208股，占公司有表决权股份总数的25.5945％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份109,335,808股，占公司有表决权股份总数的21.0883％。通过网络投票的股东111人，代表股份23,363,400股，占公司有表决权股份总数的4.5062％。
8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份23,530,500股，占公司有表决权股份总数的4.5385％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份167,100股，占公司有表决权股份总数的0.0322％。
光正眼科医院集团股份有限公司通过网络投票的中小股东111人，代表股份23,363,400股，占公司有表决权股份总数的4.5062％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的提案》
1.01选举周永麟先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,434,768股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.5400%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,266,060股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
86.1268%。
表决结果：通过。
周永麟先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.02选举陈少伟先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,375,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4954%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,206,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8754%。
表决结果：通过。
陈少伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.03选举王勇先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,375,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4954%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,206,853股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8752%。
表决结果：通过。王勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.04选举冯新先生为第六届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:129,375,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4954%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,206,854股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8752%。
表决结果：通过。冯新先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.05选举李俊英女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,375,758股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4955%
中小股东表决情况：
同意股份数:20,207,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8760%。
表决结果：通过。李俊英女士当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.06.候选人：选举Zhou Meixin先生为第六届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:129,374,559股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4946%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,205,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8709%。
表决结果：通过。Zhou Meixin先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的提案》
2.01选举汪东生先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,374,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4947%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,205,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8714%。
表决结果：通过。汪东生先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.02选举YAN,Aimin先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,374,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4946%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,205,860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8709%。
表决结果：通过。
光正眼科医院集团股份有限公司YAN,Aimin先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.03.候选人：选举郑石桥先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,374,574股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4946%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,205,866股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8710%。
表决结果：通过。郑石桥先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的提案》
3.01选举宋一韬先生为第六届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意股份数:129,374,657股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4947%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:20,205,949股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8713%。
表决结果：通过。宋一韬先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.02.候选人：选举吴佳慧女士为第六届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意股份数:129,374,660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.4947%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:20,205,952股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8713%。
表决结果：通过。吴佳慧女士当选为公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的提案》总表决情况：
同意3,048,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.3419％；反对438,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.4090％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2491％。
中小股东总表决情况：
同意3,048,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.3419％；反对438,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.4090％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2491％。
本议案涉及关联交易，关联股东光正投资有限公司回避了本提案的表决。
表决结果：通过
5、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的提案》
总表决情况：
同意132,000,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4738％；反对653,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4922％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。
中小股东总表决情况：
同意22,832,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.0324％；反对653,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.7760％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1917％。
表决结果：通过
6、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的提案》
总表决情况：
同意132,353,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7398％；反对294,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2218％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。
中小股东总表决情况：
同意23,185,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5325％；反对294,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2507％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2167％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所邵丽娅律师、李大明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司2025年度第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《光正眼科医院集团股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议》；
2.《新疆天阳律师事务所关于光正眼科医院集团股份有限公2025年度第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二十五日