厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年1月24日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年1月16日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；
鉴于公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提名郑恺靖先生、卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同意将上述候选人提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
具体内容及候选人简历详见公司于2025年1月25日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》
二、会议以1票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案》；
根据公司实际经营情况，综合考虑同行业、同地区其他上市公司的监事津贴水平，同意公司第七届监事会的监事津贴标准定为每人每月1,200元人民币（税前），发放方式实行按月发放。
关联监事郑恺靖先生、林伟毅先生回避表决。此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定。董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司监 事 会2025年1月24日