深圳市显盈科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14点30分
（二）网络投票时间：2025年1月24日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日（星期五）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月24日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。
（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长肖杰先生
（七）股东出席会议情况
截至2025年1月15日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为97,236,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份601,600股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为96,634,400股。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共80人，代表股份42,320,040股，占公司有表决权股份总数的43.7940％。其中：出席现场会议的股东及授权代表4人，代表股份42,111,300股，占公司有表决权股份总数的43.5780％；参加网络投票的股东76人，代表股份208,740股，占公司有表决权股份总数的
0.2160％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共78人，代表股份209,040股，占公司有表决权股份总数的0.2163％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意42,308,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9728％；反对7,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0168％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0104％。
其中，中小股东的表决情况为：同意197,540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4987％；反对7,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3965％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1049％。
表决结果：通过。本议案涉及关联交易，相关关联股东未出席本次会议，故不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》表决情况：同意42,303,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9605％；反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、杨康律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。深圳市显盈科技股份有限公司董事会2025年1月24日