深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年1月24日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2025年1月24日下午16:30在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。因公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的议案》，东莞市润众电子有限公司成为公司的关联方，为保证公司与关联方之间的交易符合相关法律、法规的要求，公司召开董事会审议与关联方之间的交易。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会会议应在会议召开3日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。本次临时董事会会议通知符合相关规定，且董事长已在会议上作出召开临时会议的说明。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营需要，公司（含合并报表范围内的子公司）预计2025年度与关联方发生总金额不超过人民币4,000万元的日常关联交易。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过。回避表决情况：关联董事肖杰对本议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项核查无异议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届独立董事专门会议第二次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2025年1月24日