深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1月24日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，通知于 2025年1月23日以通讯方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于2025年1月 24日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外申请借款融资的议案》
《关于公司及子公司2025年度对外申请借款融资的公告》详见2025年1月24日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 董事会2025年1月24日