富创精密：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-007

沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年1月24日

（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,769,554
普通股股东所持有表决权数量	135,769,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5811
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5811

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上

董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；

3、 董事会秘书梁倩倩女士出席了本次会议；除副总经理宋岩松先生因公出差无法参会外，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	135,740,718	99.9787	23,601	0.0173	5,235	0.0040

2、 议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	135,743,654	99.9809	12,759	0.0093	13,141	0.0098

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份 注销相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	135,737,245	99.9762	27,474	0.0202	4,835	0.0036

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	23,023,474	99.8749	23,601	0.1023	5,235	0.0228
2	《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	23,026,410	99.8876	12,759	0.0553	13,141	0.0571
3	《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份 注销相关事宜的	23,020,001	99.8598	27,474	0.1191	4,835	0.0211

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：阳靖、李亚东

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年1月25日