中国巨石股份有限公司关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同步调整第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。
调整前后各专门委员会成员名单如下：
| 委员会 | 调整前 | 调整后 |
| 审计委员会 | 汤云为（主任委员）、武亚军、蔡国斌 | 汤云为（主任委员）、武亚军、邵晓阳 |
| 提名委员会 | 王玲（主任委员）、汤云为、武亚军、常张利、张毓强 | 王玲（主任委员）、汤云为、武亚军、刘燕、张毓强 |
| 薪酬与考核 委员会 | 武亚军（主任委员）、汤云为、王玲、常张利 | 武亚军（主任委员）、汤云为、王玲、刘燕 |
| 战略与可持续发展（ESG） 委员会 | 张毓强（主任委员）、常张利、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、 武亚军、王玲 | 张毓强（主任委员）、刘燕、杨国明、商德颖、汤云为、武亚军、王玲 |
以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025年1月24日