浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于2025年1月14日以邮件、电话等形式发出，于2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增补第五届董事会战略和发展委员会、提名委员会委员的议案》
同意增补杜邦先生为第五届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会委员，增补后相关委员会组成情况如下：
1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：秦迅阳
委员：洪林、杜邦
2、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：叶肖华
委员：陈福良、杜邦以上增补的专门委员会委员任期至第五届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。（简历详见附件1）表决结果：同意票9 票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会2025年1月25日
附件1：
杜邦先生，中国国籍，1991年生，硕士学历。2013年7月至2016年7月，在浙江医药保健品进出口有限公司任外贸经理；2016年7月至2017年7月，在深圳市创新投资集团有限公司任投资经理；2017年7月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资经理；2023年5月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资者关系管理经理。