亚钾国际投资（广州）股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的会议通知于2025年1月23日以邮件方式发出，会议于2025年1月24日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，公司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由公司半数以上董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
此议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
公司关联董事王全先生回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。此议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案
因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，暂时无法正常履行公司董事长、法定代表人职责。根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关工作顺利开展，在董事长郭柏春先生被留置期间由公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
公司将于2025年2月10日（星期一）下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2025年1月24日