上海亚通股份有限公司第十届董事会第43次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议于2025年1月24日以现场方式召开，本次会议由公司董事长施俊先生主持，公司于2025年1月17日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚通股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2025年1月24日