证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--003
东风汽车股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于更换公司部分董事的议案
胡卫东先生由于工作变动，不再担任公司董事职务。经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名张浩亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该项议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。上述非独立董事候选人简历详见本公告附件。
（二）关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案
关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。
公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2025年第一次会议审议通过了该项议案。公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对该项议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了审核意见。该项议案还需提交公司股东大会审议。表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于与东风汽车财务有限公司关联交易的公告》（公告编号：2025--005）。
（三）关于《东风汽车财务有限公司风险评估报告》的议案
关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。
公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2025年第一次会议审议通过了该项议案。公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对该项议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了审核意见。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于对东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。
（四）关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案
在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其2024年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务及2024年度考核情况确定；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
该项议案涉及公司第七届董事会非独立董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，非独立董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。
公司第七届董事会薪酬管理委员会2025年第一次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案还需提交公司股东大会审议。表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
（五）关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案
公司高级管理人员2024年度薪酬总额根据其在公司担任的实际职务及2024年度考核情况确定。
公司第七届董事会薪酬管理委员会2025年第一次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025--006）。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2025年1月25日
附件：简历
张浩亮先生，1974年3月出生，中国共产党党员，工商管理硕士。历任东风汽车公司组织信息部组织开发处副处长，东风汽车集团有限公司组织信息部组织开发处处长，东风汽车集团股份有限公司组织信息部组织发展与改革分部经理，东风汽车集团股份有限公司人力资源部组织发展分部经理。现任东风汽车集团股份有限公司治理部副总经理、组织发展分部经理。
截至目前，张浩亮先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司高级管理人员的资格。