证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-005
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十七次董事会于2025年1月24日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于放弃盘山发电公司25%股权优先购买权的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，回避表决1票
1.同意公司放弃天津大唐国际盘山发电有限责任公司25%股权优先购买权。
2.根据公司股票上市地上市规则，关联董事朱绍文先生已就该决议事项回避表决。
3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会2025年1月24日