渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2025年1月24日以书面传签的方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席9名,监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》;
根据公司《董事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,召开第九届董事会第五次会议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》;
本次计提亏损合同符合子公司BTAH实际情况及德国会计政策相关规定,相关决策程序合法合规,同意公司子公司BTAH计提亏损合同。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》;
公司子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司子公司计提资产减值准备。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会2025年1月25日