渤海汽车系统股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以传签方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；
根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第三次会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》
本次计提亏损合同符合子公司BTAH实际情况及德国会计政策相关规定，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司子公司BTAH计提亏损合同。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》
公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意子公司计提资产减值准备。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
渤海汽车系统股份有限公司
监 事 会2025年1月25日