福建福昕软件开发股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，于2025年1月24日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟使用自筹资金47,498.1700万元，通过受让股权和增资的方式取得上海通办信息服务有限公司（以下简称“标的公司”）2,322.0322万元出资，占本次交易后标的公司股权比例为51.00%。其中：公司拟使用27,498.1700万元受让标的公司1,344.2967万元注册资本，对应持股比例37.5999%，此后，公司再以20,000万元增资，取得标的公司977.7354万元注册资本，占标的公司增资后
21.4745%的股权。本次投资后，公司取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司第四届董事会第三次战略决策委员会会议审议通过。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-001）。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就2025年度与关联人的日常关联交易进行预计，预计额度合计为2,470万元。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2025-002）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
回避表决情况：董事George Zhendong Gao、董事翟浦江作为关联方，回避对该议案的表决。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2025年1月25日