马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年1月24日，公司第十届董事会第三十四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）同意关于向全资子公司增资的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。
（二）批准公司2025年第一次临时股东大会议程。
该股东大会将于2025年2月25日（星期二）下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025年1月24日