武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知及材料于2025年1月16日以电子邮件方式发出，于2025年1月24日在公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中参加现场会议的董事8人，董事杨洋先生通讯表决。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举第十届董事会董事长的议案；
一致选举董事刘洋先生为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。（刘洋先生简历附后）
赞成9人，反对0人，弃权0人
2、关于增补第十届董事会专门委员会成员的议案；
鉴于杨涛先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长及董事会下设战略委员会委员职务，同意增补刘洋先生为公司第十届董事会下设战略委员会委员。
赞成9人，反对0人，弃权0人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年一月二十五日
刘洋先生简历刘洋，男，46岁（1978年5月出生），中共党员，经济学专业在职博士研究生学历。历任华中科技大学水电与数字化工程学院学生工作组组长、党总支副书记（副处级）（其间：2012年11月至2013年10月挂职任孝感市孝昌县副县长、孝感市开发区工委委员、管委会副主任），武汉光电国家实验室（筹）党总支副书记、党委副书记、纪委书记（其间：2016年3月至2016年9月挂职任鄂州市梁子湖区人民政府副区长），四川天府新区成都管委会战略研究局党组成员、副局长，新经济局党组成员、副局长，兼成都天府新区科学城党工委委员、管委会副主任，湖北联投集团有限公司董事会办公室主任、综合办公室（档案管理中心、后勤中心）主任。