东软集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金
事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、本次交易概况
东软集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东软集团”）正在筹划通过发行股份的方式购买上海思芮信息科技有限公司43.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易进展情况
于2024年12月30日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容，详见本公司于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，与交易对方的磋商和谈判也仍在进行中。在上述事项全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中，公司也在与交易对方持续磋商和谈判；本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。
公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇二五年一月二十四日