证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-004
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）控股子公司福建优智链医疗科技有限公司（以下简称“福建优智链”）的股东福州经济技术开发区合正联创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合正联创”）拟将持有的福建优智链10.00%的股权转让给长春市鸿兴伟业科技中心（有限合伙）（以下简称“鸿兴伟业”），对应认缴出资额为100.00万元，股权转让交易总价为100.00万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述股权转让完成后，公司持有福建优智链60.00%股权，持股比例保持不变，福建优智链仍为公司控股子公司。公司于2025年1月23日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。
二、交易各方基本情况
（一）转让方
1、企业名称：福州经济技术开发区合正联创投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：福州唯医投资有限公司
4、出资额：400万元人民币
5、统一社会信用代码：91350105MA31KE0P5H
6、成立日期：2018年3月27日
7、住所：福建省福州市马尾区罗星街道罗星西路78-21号（自贸试验区内）
8、经营范围：对医疗业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人结构：福州唯医投资有限公司持有60.00%份额，洪琴华持有40.00%份额。
10、关联关系说明：公司与合正联创及其实际控制人不存在关联关系。
经查询，合正联创未被列为失信被执行人。
（二）受让方
1、企业名称：长春市鸿兴伟业科技中心（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：曹颖
4、出资额：400万元人民币
5、统一社会信用代码：91220101MA153JWH49
6、成立日期：2018年1月24日
7、住所：经济开发区海口路8号2幢103号房
8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件、电子产品、清洁产品、文化用品、体育用品、办公用品、计算机及辅助配件、服装鞋帽、机械设备、电子产品、通讯设备批发及零售；计算机系统集成、计算机网络技术、通信技术、多媒体技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人结构：曹颖持有97.50%份额，章衡枝持有2.50%份额。
10、关联关系说明：公司与鸿兴伟业及其实际控制人不存在关联关系。
经查询，鸿兴伟业未被列为失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、企业名称：福建优智链医疗科技有限公司
2、统一社会信用代码：913501003996664604
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：白翾
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2014年6月4日
7、住所：福建省福州保税区华沛贸易有限公司研发中心8层南区（自贸试验区内）
8、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；采购代理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；文具用品批发；日用品批发；药物检测仪器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售；日用品销售；计算器设备销售；互联网设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；物联网设备销售；供应用仪器仪表销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；销售代理；光通信设备销售；智能仓储装备销售；终端测试设备销售；电子专用设备销售；终端计量设备销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；制药专用设备销售；大数据服务；互联网安全服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；云计算装备技术服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；技术进出口；物联网技术研发；企业管理咨询；软件开发；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数字文化创意软件开发；软件外包服务；资源再生利用技术研发；数字文化创意技术装备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；物联网应用服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；互联网游戏服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、本次转让前后股权结构：
| 股东名称 | 本次变动前 | 本次变动后 | ||
| 认缴出资额（万元） | 比例 | 认缴出资额（万元） | 比例 | |
| 国科恒泰 | 600.00 | 60.00% | 600.00 | 60.00% |
| 合正联创 | 400.00 | 40.00% | 300.00 | 30.00% |
| 鸿兴伟业 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | 1,000.00 | 100.00% |
10、最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 120,341,207.83 | 117,436,185.22 |
| 负债总额 | 131,999,553.88 | 131,517,857.16 |
| 净资产 | -11,658,346.05 | -14,081,671.94 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 2023年（经审计） | 2024年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 57,008,325.89 | 19,945,711.93 |
| 营业利润 | -5,329,159.92 | -2,011,881.54 |
| 净利润 | -5,592,640.06 | -2,423,325.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,075,333.47 | -2,080,528.57 |
11、关联关系说明：标的公司为公司控股子公司。
12、经查询，福建优智链不属于失信被执行人。
四、股权转让交易价格和定价依据
本次转让福建优智链10.00%的股权，对应出资额为100.00万元，股权转让交易总价为100.00万元。本次股权转让价格由交易各方协商而定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、放弃权利的原因及影响
公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有福建优智链的股权发生变化，控制权未发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
六、董事会意见
公司于2025年1月23日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。同意公司放弃本次对福建优智链股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会2025年1月24日